企業(yè)管治
董事委員會
審核委員會
本公司已根據(jù)上巿規(guī)則第3.21條及上巿規(guī)則附錄C1企業(yè)管治守則第D3段所載規(guī)定于二零零七年九月十二日成立審核委員會，并訂明其書面職權范圍。審核委員會由三名獨立非執(zhí)行董事唐松蓮女士，高煜先生及劉曉松先生組成。審核委員會由唐松蓮女士擔任主席。審核委員會主要負責協(xié)助董事會，就本公司的財務申報過程、內部監(jiān)控及風險管理系統(tǒng)的效率提供獨立意見，監(jiān)察審核過程以及履行董事會所指派的其它職務與職責。
薪酬委員會
本公司已根據(jù)上巿規(guī)則附錄C1企業(yè)管治守則第E1段所載規(guī)定于二零零七年九月十二日成立薪酬委員會，并訂明其書面職權范圍。薪酬委員會由三名成員組成，其中包括兩名為獨立非執(zhí)行董事劉曉松先生及唐松蓮女士，以及一名執(zhí)行董事陳義紅先生。薪酬委員會由劉曉松先生擔任主席。薪酬委員會的主要職務包括（但不限于）以下各項：
◆ 就所有董事及高級管理層薪酬政策與架構向董事提供建議，以及就薪酬發(fā)展政策訂立正式且具透明度的程序；
◆ 厘定董事及高級管理層特定薪酬福利的條款；
◆ 根據(jù)董事不時決議的公司目標審閱及批準按表現(xiàn)厘定的薪酬。
提名委員會
本公司已根據(jù)上巿規(guī)則附錄C1企業(yè)管治守則第B3段所載規(guī)定, 于二零一二年三月二十七日成立提名委員會，并訂明其書面職權范圍。 提名委員會由三名成員組成，其中包括一名執(zhí)行董事陳義紅先生, 以及兩名為獨立非執(zhí)行董事劉曉松先生及高煜先生。 提名委員會由陳義紅先生擔任主席。 提名委員會的主要職務包括（但不限于）以下各項：
◆ 至少每年檢討董事會之架構、人數(shù)及組成以及多元性（包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業(yè)經驗、技能、知識及服務任期方面），并就任何為配合本公司之公司策略而對董事會擬作出之變動提出建議；
◆ 物色具備合適資格可擔任董事會成員之人士，并挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
◆ 評核本公司獨立非執(zhí)行董事的獨立性并審閱獨立非執(zhí)行董事每年就其獨立性發(fā)出的確認書，若董事會擬于股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執(zhí)行董事，有關股東大會通告所隨附的致股東通函及╱或說明函件中，應列明董事會認為應選任該名人士之理由以及彼等認為該名人士屬獨立人士的原因；
◆ 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是主席及首席執(zhí)行官）繼任計劃向董事會提出建議；
◆ 需要時尋求獨立專業(yè)意見，以便履行其職務；及
◆ 向董事會匯報其決定或推薦建議，除非提名委員會受法律或監(jiān)管限制所限而不能作此匯報，并編制年內工作摘要，以供載入本公司的企業(yè)管治（包括提名委員會年內就挑選及推薦建議董事人選採納的政策、程序、流程及標準之報告
環(huán)境、社會及管治委員會
本公司已根據(jù)上巿規(guī)則附錄C2環(huán)境、社會及管治報告指引所載規(guī)定, 于二零二一年三月十日成立環(huán)境、社會及管治委員會，并訂明其書面職權范圍。 環(huán)境、社會及管治委員會由三名成員組成，其中為執(zhí)行董事陳晨女士, 執(zhí)行董事呂光宏先生及獨立非執(zhí)行董事唐松蓮女士。 環(huán)境、社會及管治委員會由陳晨女士擔任主席。 環(huán)境、社會及管治委員會的主要職務包括(但不限于)以下各項：
- ◆ 制定本集團短、中、長期環(huán)境、社會及管治發(fā)展愿景、策略和管理方針;
- ◆ 監(jiān)督本集團環(huán)境、社會及管治目標的制定和實施，定期檢討目標實現(xiàn)的進度以及目標實現(xiàn)所需行動及支持，并向董事會報告績效;
- ◆ 定期評估本集團環(huán)境、社會及管治議題的重要性，評估、優(yōu)先考慮和管理重大環(huán)境、社會及管治議題;及
- ◆ 審閱并釐定本集團環(huán)境、社會及管治相關風險及機遇(包括氣候變化相關的)，并評估環(huán)境、社會及管治相關風險管控的足夠性及有效性
執(zhí)行委員會
本公司已根據(jù)上巿規(guī)則附錄C1企業(yè)管治守則所載規(guī)定于二零零七年十二月十七日成立執(zhí)行委員會，并訂明其書面職權范圍。
執(zhí)行委員會的主席（主席）應由執(zhí)行董事?lián)?。陳義紅先生會擔任主席一職，直至執(zhí)行委員會的另行推選為止。如主席未能出席，執(zhí)行委員會其余成員應選出一人擔任該次會議的主席。
執(zhí)行委員會獲董事會授權調查本職權范圍內的活動，也獲準向公司的雇員索取所需資料。公司將向全體員工發(fā)出指示，必須與執(zhí)行委員會的成員合作。執(zhí)行委員會獲董事會授權可諮詢公司主席或行政總裁的意見，以及在需要時諮詢專業(yè)意見，費用由公司負責。公司應向執(zhí)行委員會提供充足資源，助其履行職責。
董事會規(guī)則
董事會及其下設委員會已通過了相關文件，以就其職責進行規(guī)范。閣下可在此瀏覽該等文件以及公司章程：
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